客戶到銀行辦理哪些業(yè)務需出示客戶身份證件？
時間：2022-09-29
答：與客戶建立新業(yè)務關系時，或金融業(yè)務達到規(guī)定數(shù)額時，金融機構(gòu)要對客戶身份證件進行識別，保證客戶身份的真實性和合法性，并根據(jù)規(guī)定留存客戶身份信息。因此，個人辦理金融業(yè)務時，應出示真實有效的身份證件或其他身份證明文件，并填寫基本身份信息。 如到未開戶銀行辦理現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付業(yè)務且單筆金額超過1萬元人民幣或外幣等值1000美元，應配合出示并復印有效身份證件或其他身份證明文件。個人辦理5萬元人民幣或外幣等值1萬美元的現(xiàn)金存取業(yè)務，應出示有效身份證件或其他身份證明文件。